El detenido está acusado de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito y se le investiga por lavar dinero de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán Loera
La Policía colombiana capturó a Néstor Tarazona Enciso, jefe de una red criminal al servicio de los cárteles de Sinaloa y Nueva Generación de Jalisco en México, en la ciudad de Pereira, capital del departamento de Risaralda.
Funcionarios de @PoliciaColombia en coordinación con @FiscaliaCol capturaron a una persona señalada de ser socio del ‘Chapo Guzmán’ en Latinoamérica, quien fue publicado en el 2009 en el listado de empresas designadas por la OFAC ‘Lista Clinton’.#ConstruyendoSeguridad pic.twitter.com/NgpZvXqgo0
— Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL (@DIJINPolicia) August 30, 2021
Tarazona Enciso es acusado por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito de particulares, y ha sido investigado como responsable de constituir una sociedad financiera para lavar dinero de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán Loera.
Por esas actividades también fue incluido en la lista Clinton del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.
“Esta persona fue condenada en dos ocasiones por delitos de narcotráfico en Estados Unidos, y regresó al país en 1995 para constituir dos empresas con el propósito de realizar maniobras ficticias que propiciaran el lavado de activos”, confirmó la Policía de Colombia.
Según la información, Tarazona se mantuvo en el anonimato y trabajaba como criador de caballos de paso y aves exóticas, y se calcula que aumentó ilegalmente su patrimonio en más de 4.46 millones de dólares desde 1999.
“Tras la captura del “Chapo” Guzmán en 2014, suspendió negocios con el cartel de Sinaloa y ofreció sus servicios al cartel Jalisco Nueva Generación, del sureste de México, y se hizo socio de Guillermo León Acevedo Giraldo, conocido como ‘Memo Fantasma’”, agregó la Policía.
“Memo Fantasma”, un poderoso narcotraficante que durante décadas consiguió mantener el anonimato y eludir a la justicia, mientras traficaba, presuntamente, con toneladas de cocaína, fue capturado por la Policía en Bogotá en junio pasado en Bogotá.
